El jefe de los mercenarios de Wagner utilizó en secreto los bancos JPMorgan y HSBC para hacer pagos
Los bancos JPMorgan Chase y HSBC gestionaron, sin darse cuenta, pagos para compañías en África que estaban bajo el control del difunto líder de los mercenarios del Grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin. Esto ocurrió mientras su ejército mercenario se expandía por el continente, donde se le ha acusado de cometer violaciones a los derechos humanos, según ha informado el Financial Times (FT).
En 2017, una compañía sudanesa vinculada a un oligarca ruso adquirió maquinaria industrial en China, utilizando importantes entidades bancarias de Occidente para llevar a cabo las transacciones, de acuerdo con documentos a los que ha tenido acceso el centro de pensamiento Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS), que respalda esta información.
Según la misma fuente, un documento revela que en agosto de 2017, la firma minera sudanesa Meroe Gold realizó una transferencia desde una cuenta bancaria local utilizando a JPMorgan Chase como banco intermediario en Nueva York, dirigiéndose a un proveedor en China. Otro documento indica que la misma empresa efectuó un pago por generadores diésel y componentes de repuesto a una empresa china mediante el banco Hang Seng, que es parte del grupo HSBC.
Prigozhin había estado bajo sanciones desde 2016. En ese entonces, Meroe Gold no se encontraba en la misma situación; más tarde, esta empresa fue sancionada por Estados Unidos debido a que era “propiedad o estaba bajo el control de Prigozhin” y le facilitaba “la explotación de los recursos naturales de Sudán para su propio beneficio”.
Los documentos divulgados revelan, de acuerdo con el mismo periódico, cómo el jefe de Wagner "logró crear un imperio delictivo transnacional en recursos naturales, en parte apoderándose de manera clandestina de los sistemas de pago de entidades financieras occidentales".
El FT señala que no existen indicios de que las organizaciones estuvieran al tanto de que estaban llevando a cabo transacciones solicitadas por entidades fachada del Grupo Wagner.
HSBC optó por no comentar al medio acerca de las transacciones particulares en Sudán, aunque sostiene estar "firmemente comprometido con combatir el delito financiero y con la integridad del sistema financiero a nivel global". Por otro lado, JP Morgan declara: "Después de analizar los escasos detalles proporcionados, no hemos encontrado ningún registro que se alinee con esas transacciones".
Prigozhin falleció en agosto de 2023 tras el accidente de su avión privado, que se produjo en circunstancias inusuales, dos meses después de haber llevado a cabo un intento de rebelión contra Vladímir Putin.
